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金果实业(000722)第六届董事会第十五次会议决议公告 2008-4-15
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湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南金果实业股份有限公司(以下简称"公司")于2008年4月1日以传真、邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2008年 4月11日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室召开。应参与本次会议的董事9人，实际参与表决的9人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议由公司董事长邓军民先生主持，以举手投票表决方式，一致通过了以下决议：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
2、审议《公司2007年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
3、审议《公司2007年年度报告》及摘要
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
4、审议《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现主营业务收入520,583,217.00元，归属于母公司所有者的净利润为-192,806,465.82元，加上年初未分配利润-153,707,128.50元，公司不提取盈余公积，可供分配的利润为-346,513,594.32元。鉴于公司大幅度亏损，留存收益为负，董事会提议公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事均认为本提议符合公司的实际情况，并同意本预案。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
6、审议《聘请公司2008年度财务审计机构的预案》
董事会建议公司聘请开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构。该议案经董事会审计委员会和独立董事审议并书面同意。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
7、审议《关于为衡阳金果物流有限公司1800万元银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票1票，表决通过。
8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计制度》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等相关规定，以及由于控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司的商铺建成后一直没有销售出去，短时间也难以销售出去，已将其进行出租。截止2007年年末，该商铺的账面价值为7,045.25万元，以周边商铺租金为参考，结合公司已签订的商铺出租合同，计算得商铺未来现金流净现值为3,839.60元，故拟计提减值准备3,205.65万元。2007年湖南金果果蔬食品有限公司在对现有固定资产进行清查时，发现部分固定资产已陈旧过时，不能使用；或已被损坏、闲置，已不能为公司带来经济效益，故拟对该部分固定资产计提减值准备499.16万元。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
9、审议《审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
10、审议《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
上述第1至8项议案需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十五日 |
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