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西安饮食(000721)第五届董事会第六次会议决议公告 2008-4-24
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西安饮食股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于二〇〇八年四月十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第五届董事会第六次会议于二〇〇八年四月二十二日（星期二）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事3人列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2008年度财务预算方案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议；
公司 2007 年实现净利润 11,680,009.23 元，计提法定公积金1,254,558.11元，加上以前年度未分配利润77,055,496.99元，可供股东分配的利润87,480,948.11元。
为了更快的发展，2008年，公司需要筹集大量资金用于新建项目、在建工程和部分老字号餐饮企业设施设备的改造，以提高企业的市场竞争力，创造良好的经济效益。为增强公司可持续发展能力，保障全体股东的根本权益，公司拟将包括未分配利润等自有资金用于有利于公司经营和发展的新建项目投入和餐饮企业设施设备的改造，更好的回报全体股东，故董事会提议2007年利润分配预案为：本年度不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议（详见2008年4 月24日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2008年第一季度报告》及摘要（详见2008年4月24日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议；
西安希格玛有限责任会计师事务所为公司自1998年度至今的财务报告提供了审计服务，公司拟续聘该会计师事务所对我公司2008年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度报酬为人民币20万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更及其对公司影响的议案》；
根据财政部2006年颁布的新企业会计准则及其应用指南，以及2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则并按新准则编制了2007年度财务报告。执行新会计准则并按照追溯调整的原则调整财务报表后，对公司财务状况和经营成果的影响如下：
（1）根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资收益以及股权投资备全部冲销，共减少长期股权投资1,710,904.40元，并相应调减母公司留存收益1,709,343.75元、资本公积1,560.65元。该项调整仅影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。
（2）根据企业会计准则的相关规定，本公司根据董事会批准的内部退休计划从2007年1月1日起计提辞退福利，并对以前年度进行了追溯调整，由此减少2007年1月1日股东权益4,662,345.04元。其中：减少2006年净利润444,785.47元，减少2006年以前留存收益4,217,559.57元。
（3）执行企业会计准则后，公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日，公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益11,176,515.91元。其中：增加2006年净利润1,970,771.00元，增加2006年以前留存收益9,205,744.91元。
（4）公司2006年12月31日按照原企业会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有的权益为16,947,387.08元，应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益16,947,387.08元。
（5）少数股东权益2006年报披露数16,947,387.08元，执行企业会计准则后，子公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，子公司计提递延所得税资产23,110.53元，计提递延所得税负债27,022.57元，少数股东应负担损失2,992.17元，调整后的少数股东权益为16,944,391.91元。
（6）期初报表合并时，因坏账准备的抵消，相应影响递延所得税资产的抵消，由此减少2007年1月1日股东权益947,146.05元。其中：减少2006年净利润218,123.62元，减少2006年以前留存收益729,022.43元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司独立董事2007年度述职报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（详见2008年4 月24日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于发出召集公司2007年度股东大会的通知》（详见2008年4月24日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日 |
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