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鲁能泰山(000720)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-29
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山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十一董事会会议审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的提案》。公司定于2008 年5月27日召开 2007年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
会议召开时间为：2008年5月27日(星期二)上午10:00；
2、股权登记日：截止2008年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东及其授权委托人。
3、现场会议召开地点：山东省泰安市环山路139号泰安泉盛大酒店
4、召集人：山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
6、会议出席对象
（1）凡2008年5月20日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
（一）审议议案名称：
本次股东大会的主要议案如下：
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》 ；
2、审议公司《2007年度独立董事述职报告》 ；
3、审议公司《2007年度监事会工作报告》 ；
4、审议公司《2007年度财务决算报告》 ；
5、审议公司《2007年度利润分配预案》 ；
6、审议公司《关于聘任公司 2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议公司《董事会换届选举的议案》；
8、审议公司《监事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；
11、审议公司《2008年度日常关联交易的议案》 。
（二）披露情况：
详见2008年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司四届二十一董事会会议决议公告。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2008年5月20日上午9:00-下午5:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东鲁能泰山电缆股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部（邮编：271000）
传真号码：0538-8539812
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
5、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（2）会议联系方式：山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部
联系电话：0538-8539812
联系传真：0538-8539812
联系人：初军
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
200 8年4月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2007年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 《公司2007年度董事会工作报告》
2 《公司2007年度独立董事述职报告》
3 《公司2007年度监事会工作报告》
4 《公司2007年度财务决算报告》
5 《公司2007年度利润分配预案》
6 《公司关于聘任公司2008年度财务审计机构的
议案》
7 《公司董事会换届选举的议案》
8 《公司监事会换届选举的议案》
9 《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
10 《公司关于控股子公司为公司提供担保的议案》
11 《公司2008年度日常关联交易的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2008年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；
如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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