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苏宁环球(000718)召开2008年度第一次临时股东大会通知 2008-7-25
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苏宁环球股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2008年8月12日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月11日15:00至2008年8月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦27楼会议室
3、股权登记日：2008年8月7日（星期四）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、提示公告：公司将于2008 年8 月8 日（星期五）就本次股东大会发布提示公告。
7、会议出席对象
（1）截止2008年8月7日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《2008年度中期利润分配预案》；
2、《关于2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
4、《关于修改公司章程的预案》
5、《关于公司董事会换届选举的预案》；
6、《关于公司监事会换届选举的预案》。
（二）披露情况：
上述1-5项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，第6项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。全部议案的具体内容已披露于2008 年7 月25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项：
1、第1、2、3、4项为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、选举公司第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事采用累积投票制分别进行表决。根据公司章程的有关规定，具体如下：
在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
选举监事时办法如上。 3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易
所对其任职资格和独立性进行审核无导议后方可提交本次股东大会审议。 三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2008年8月12日上午9:00－下午14:00 3、登记地点： 地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦二十七楼会议室 联系人：邱洪涛、李蕾 联系电话：025-83247946 传真：025-83247946 邮政编码：210024 四、参加网络投票的操作程序 1、采用交易系统投票的投票程序
（1）
本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360718
投票简称：环球投票
（3）
股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案5、议案6的每一项逐项进行表决。
③对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案名称 对应申报价格
总议案 表示对非累计投票议案1 至议案4 统一表决 100.00
1 《2008年度中期利润分配预案》；《2007 年董事会工作报告》； 1.00
2 《关于2007 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》； 2.00
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007 年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》； 3.00
4 《关于修改公司章程的预案》 4.00
5 《关于公司董事会换届选举的预案》； 5.00
（ 1）董事候选人张桂平 5.01
（ 2）董事候选人张康黎 5.02
（ 3）董事候选人徐刚 5.03
（ 4）董事候选人张伟华 5.04
（ 5）董事候选人李伟 5.05
（ 6）董事候选人徐露 5.06
（ 7）独立董事候选人陈国钧 5.07
（ 8）独立董事候选人朱建设 5.08
（ 9）独立董事候选人郑蔼梅 5.09
6 《关于公司监事会换届选举的预案》。 6.00
（ 1）监事候选人倪祖瑜 6.01
（ 2）监事候选人汪厚望 6.02
Ａ） 非累积投票制议案：上述总议案及除议案5、6外的其他议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
Ｂ） 累积投票制议案：对于议案5、6的累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
选举监事时办法如上。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
A）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
B）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上除议案5、议案6外的其他4项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对除议案5、议案6外的其他4项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对除议案5、议案6外的其他4项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月11日
15:00至8月12日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式 地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼
联系人：邱洪涛、李蕾 联系电话：025-83247946 传真：025-83247946 邮政编码：210024
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席苏宁环球股份有限公司2008年8月12日召开的 2008 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人深圳证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 代理人身份证号码：
代理人签字：
委托日期：
苏宁环球股份有限公司
董事会
二OO 八年七月二十五日 |
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