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韶钢松山(000717)第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告 2008-7-31
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广东韶钢松山股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2008年7月20日向全体董事、监事及高级管理人员以电子邮件方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
2008年7月30日，广东韶钢松山股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》
以上报告详见 2008 年7月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2008年7月31日 |
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