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ST南方(000716)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-8-27
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广西南方食品集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司（以下称简“公司”）董事会拟定于2008年9月12日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室召开2008年第三次临时股东大会，相关的事项如下：
一、会议召开时间：2008年9月12日（星期五）上午9:30。
二、会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主要议程：
审议《关于将本公司持有南宁管道燃气有限责任公司的相关权益和债权债务整体捆绑转让的议案》
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 的《广西南方食品集团股份有限公司关于将南宁管道燃气有限责任公司的相关权益和债权债务整体捆绑转让的公告》。
五、 会议出席对象：
1、截止2008年9月9日（星期二）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、公司的董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
六、出席会议登记方法：
1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函的方式先登记。（授权委托书式样见附件）。
2、登记时间：2008 年 9 月10日—9 月11日(上午 8:30至 11:30，下午14:30 至 17:00上班时间)。
3、登记地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司证券部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在上述登记时间到公司登记、或通过邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记。
5、其他事项：
联系人：王文军
联系电话：（0771）5308090 5308015 传真：（0771）5308090
联系地址：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 邮编：530022
七、会期及参会费用：
本次股东大会会期半天，参加会议的股东（或代理人）与会费用自理。
广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
二00八年八月二十七日 |
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