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丰乐种业(000713)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-10
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合肥丰乐种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年7月9日上午9：00；
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：副董事长徐继萍女士；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人3人，代表股份84,955,901股，占公司总股本225,000,000股的37.76%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增补选举陈茂新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意票84,955,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于增补选举许晓树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意票84,955,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
安徽众城高昕律师事务所储湛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
2008年7月9日 |
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