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丰乐种业(000713)四届十三次董事会决议公告 2008-7-10
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合肥丰乐种业股份有限公司四届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2008年6月29日分别以传真和送达的方式发出了召开四届十三次董事会的书面通知，会议于7月9日召开。会议应到董事9人，实际到会8人，独立董事李增智先生因公出国，委托独立董事卓文燕代为表决，监事2人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举陈茂新先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事会人员发生变动，决定对董事会下设委员会委员进行调整如下：
薪酬与考核委员会委员为程德麟先生、卓文燕先生和罗松彪先生三人，独立董事程德麟先生为主任委员；
审计委员会委员为卓文燕先生、李增智先生和吴家保先生三人，独立董事卓文燕先生为主任委员；
提名委员会委员为李增智先生、程德麟先生和许晓树先生三人，独立董事李增智先生为主任委员；
战略委员会委员为陈茂新先生、徐继萍女士、李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生五人，陈茂新先生为主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》详见同日公告的《合肥丰乐种业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》，该报告已报经安徽证监局审核同意。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二OO八年七月九日 |
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