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丰乐种业(000713)四届十二次董事会(临时会议)会议决议公告 2008-6-24
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合肥丰乐种业股份有限公司四届十二次董事会（临时会议）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2008年6月19日分别以传真和送达的方式发出了召开四届十二次董事会（临时会议）的书面通知，会议于6月23日召开。会议应到董事9 人，实际到会8人，吴大香先生因事在外，委托副董事长徐继萍女士代为表决，监事2 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议决议如下：
一、审议通过了《关于吴大香先生、宁青先生辞去公司董事职务的议案》
公司董事会于2008年6月19日收到公司两名董事的辞职报告，具体内容如下：
1、吴大香先生因工作变动原因，请求辞去公司四届董事会董事、董事长及法定代表人等职务；
2、宁青先生因工作变动原因，请求辞去公司四届董事会董事职务。
公司董事会经认真研究，接受吴大香先生和宁青先生辞职报告。
在此，董事会谨向吴大香先生、宁青先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：9 赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提名增补陈茂新先生为四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司二名董事辞职，为保证公司依法规范治理和运作，进一步增强公司决策及领导能力，促进公司更快发展，以更好的经营业绩回报投资者，根据《公司章程》的相关规定和公司经营发展的需要，提名增补陈茂新先生为公司第四届董事会董事候选人（个人简历附后）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提名增补许晓树先生为四届董事会董事候选人的议案》鉴于公司二名董事辞职，为保证公司依法规范治理和运作，进一步增强公司决策及领导能力，促进公司更快发展，以更好的经营业绩回报投资者，根据《公司章程》的相关规定和公司经营发展的需要，提名增补许晓树先生为公司第四届董事会董事候选人（个人简历附后）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。（会议通知详见2008年6月24日《证券时报》、《证券日报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生就提名增补陈茂新先生、许晓树先生为公司第四届董事会董事候选人的提案发表独立意见如下：
（一）本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意董事会将董事候选人提名提交公司2008 年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二○○八年六月二十四日
陈茂新简历：陈茂新，男，1956年11月出生，党员，本科学历，政工师。1975年元月参加工作，历任合肥公交公司车队副队长；队长、书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员。
许晓树简历：许晓树，男，1957年4月生，党员，大学学历，政工师。1970年参加工作，历任南京军区炮兵615团宣传干事；南京军区60军教导队政治教员；合肥市水表厂党支部副书记、书记、厂长、三欣公司经理；供水服务公司副经理、党支部副书记；合肥供水集团工会主席、党委委员、董事；合肥供水集团有限公司副总经理、党委委员。 |
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