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丰乐种业(000713)四届六次监事会决议公告 2008-3-20
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合肥丰乐种业股份有限公司四届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2008年3月18日上午10：00在公司总部四楼三号会议室召开了四届六次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持，会议决议如下：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司2007年度股东大会审议。
2、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司2007年度股东大会审议。
3、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。
该预案需提请公司2007年度股东大会审议。
4、审议通过了《2007年年度报告及年报摘要》；
表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。
与会监事对董事会编制的2007年年度报告进行审核后，一致认为：
2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提请公司2007年度股东大会审议。
5、审议通过了《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
该议案需提请公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会
二OO八年三月十八日 |
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