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丰乐种业(000713)股东大会的通知 2008-3-20
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合肥丰乐种业股份有限公司股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司将于2008年5月16日召开2007年度股东大会，股东大会通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9：00，会期半天；
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2008年5月8日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年年度报告及年报摘要》；
5、审议《2007年度利润分配方案》；
6、审议《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
7、审议《关于08年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》
8、审议《募集资金管理制度（修订稿）》；
9、审议《关联交易管理制度》；
10、审议《对外担保管理制度》的议案。
上述第1--7项议题已经公司2008年3月18日召开的四届十次董事会和四届六次监事会审议通过，公告刊登在2008年3月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn;；第8--10项议题已经2007年6月29日召开的四届六次董事会审议通过，并刊登在2007年7月3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
（三）、出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月15日上午8：00-下午6：00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2008年5月15日下午6：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。
（四）、其他事项：
联系电话：0551-2239888、0551-2239955
联系传真：0551-2239957
邮政编码：230031
联系人：顾晓新、纪钟
本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二OO八年三月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2007年年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2008年 月 日 |
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