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天兴仪表(000710)2007年度股东大会决议公告 2008-6-28
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成都天兴仪表股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月27日
2.召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）4人、代表股份89,026,500股、占公司有表决权总股份58.88％。
四、提案审议和表决情况
1.表决情况
（一）审议并通过了《2007年度董事会工作报告》。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议并通过了《2007年度财务报告》。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议并通过了《2007年度利润分配预案》。
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-12,691,997.34元，加上以前年度未分配利润-90,958,179.74元,可供股东分配的利润为-103,650,177.08元，鉴于公司本年度亏损的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议并通过了《2007年年度报告及年度报告摘要》。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议并通过了《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（七）审议并通过了《2008年度日常关联交易预计议案》。
本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司及其他与关联交易有利害关系的股东及代理人均予以回避。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共3人，持有股份24,500股。
表决情况：同意24,500股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（八）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况：同意89,026,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果
上述第（八）项议案以特别决议通过，其余议案以普通决议通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事2007年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川成都伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。
七、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2007年度股东大会决议。
2.四川成都伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日 |
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