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天兴仪表(000710)第四届董事会第四次会议决议公告 2008-3-22
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成都天兴仪表股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司第四届董事会第四次会议于2008年3月7日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2008年3月19日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人，实到7人，3名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：
1．《2007年度董事会工作报告》。
2．《2007年度财务报告》。
3．《2007年年度报告及年度报告摘要》。
4．《2007年度利润分配预案》。
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-12,691,997.34元，加上以前年度未分配利润-90,958,179.74元,可供股东分配的利润为-103,650,177.08元，鉴于公司本年度亏损的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5．《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
6．《2008年度日常关联交易议案》。
以上1-6项议案需提交公司2007年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
7．《2007年度总经理工作报告》。
8．《董事会审计委员会工作规程》。
9．《独立董事年报工作制度》。
10．《关于对公司2007年度资产负债表期初数进行调整的议案》。
同意对公司前期披露的2007年度资产负债表期初数进行如下调整：
报表项目 调整后 调整前 差异（减少为-）
盈余公积 11,029,227.65 9,904,758.39 1,124,469.26
未分配利润 -90,958,179.74 -89,833,710.48 -1,124,469.26
调整原因：本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货减值准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益7,415,419.08元。公司在前期披露的2007年期初资产负债表中将7,415,419.08元全部调整了未分配利润的年初数，在本次年报审计中对递延所得税资产当年及上年同期影响金额进行了追溯调整，并按15%和85%的比例分别调整了盈余公积和未分配利润的年初数。
以上第6项议案关联董事文武、巩新中先生回避表决，表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。其余议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二OO八年三月十九日 |
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