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唐钢股份(000709)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-29
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唐山钢铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年5月30日下午2:00
（二）召开地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
议案一 《公司2007年度董事会工作报告》
议案二 《公司2007年度监事会工作报告》
议案三 《公司2007年度财务决算》
议案四 《公司2007年度利润分配预案》
议案五 《公司2008年日常关联交易预计情况的议案》
议案六 《关于补选独立董事的议案》
本次股东大会议题的具体内容见"股东大会材料"（www.cninfo.com.cn）。
公司股东大会审议第五项议案时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权；独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核。
三、出席会议人员
（一）凡是2008年5月26日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和董事会秘书。
（三）见证律师。
四、列席会议人员
公司经理等高级管理人员
五、现场股东大会会议登记办法
（一）登记时间：2008年5月30日上午8：30－11：30
（二）登记地点：唐山市滨河路号9号唐钢股份董事会秘书室（公司综合办公楼404房间）。
（三）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
3、异地股东，可用信函或传真登记。
六、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315－2702941 2701188
传 真：0315－2702198
联 系 人：张贺书 田川 张龙
地 址：唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。 |
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