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唐钢股份(000709)五届九次董事会决议公告 2008-4-29
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唐山钢铁股份有限公司五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月18日，公司以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开五届九次董事会的通知。2008年4月28日，公司五届九次董事会在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持，审议通过了以下事项：
一、公司2008年第一季度报告（详见公司"2008年第一季度报告"）
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用募集资金置换自有资金的议案
经河北光华会计师事务所专项审核，保荐机构中银国际同意，公司董事会决定用发行可转债募集资金置换前期已投入募集资金投资项目南区煤气系统增容改造工程、南区高炉煤气利用节能改造工程的自有资金，置换金额分别为和59,209,476.23元和141,217,912.98元，共200,427,389.21元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于提名独立董事候选人的议案
公司董事会提名郭振英为独立董事候选人，并提交股东大会表决。独立董事候选人资格需经深交所审核无异议。
郭振英，男，出生于1937年9月，毕业于南开大学经济系。教授。历任中央宣传部、中央组织部干部，天津市委、市政府处长、副局长，国务院研究室局长。2001年退休。现任世界华商文化促进会会长、中国工经联常务理事、中国移动通信联合会常务副会长、国防科工委专家咨询委员会委员。专长：经济理论和经济政策研究。主要著作有《郭振英文集》（八卷本）、《邓小平经济思想研究》、《通货膨胀与经济增长》、《证券市场及其交易所》等。
独立董事候选人郭振英与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2007年度股东大会的议案（详见"关于召开公司2007年度股东大会的通知"）
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日 |
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