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唐钢股份(000709)五届八次董事会决议公告 2008-4-18
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唐山钢铁股份有限公司五届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月7日，公司以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开五届八次董事会的通知。2008年4月17日，公司五届八次董事会在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持，审议通过了以下事项：
一、公司2007年董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年度财务决算
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整公司2007年期初资产负债表的议案
按《企业会计准则解释第1号》相关要求，2007年12月对子公司的长期股权投资按成本法追溯调整，冲销同一控制下的股权投资差额调整资本公积，调整后影响公司合并报表增加未分配利润8,868,943.19元，增加盈余公积6,333,344.00元，减少资本公积15,202,287.19元；母公司报表增加长期股权投资48,131,152.80元，增加未分配利润57,000,095.99元，增加盈余公积6,333,344.00元，减少资本公积15,202,287.19元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2007年度利润分配方案
公司2007年度实现净利润1,778,079,857.22元，提取10%法定盈余公积金177,807,985.72元，当年实现可供股东分配利润为1,600,271,871.50元,加上以前年度未分配的滚存利润1,813,848,619.65元，可供股东分配的利润为3,414,120,491.15元。
公司拟以2007年末总股本2,266,296,841股为基数，向全体股东实施公积金转增股本每10股转增6股并派发现金4.25元（含税），合计转增1,359,778,105股，派发现金963,176,157.43元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、公司2007年年度报告（详见巨潮资讯网"2007年度报告"）
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于核销部分固定资产的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、公司2008年日常关联交易预计情况的议案（详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网"公司2008年日常关联交易预计公告"）
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于向唐钢集团国贸公司投资的议案（详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网"参股唐钢集团国贸公司的关联交易公告"）
经与唐钢集团协商，公司以增资方式投资入股国贸公司，双方将国贸公司股本增至5亿元，其中：公司以现金出资20000万元，出资比例为40%；唐钢集团以原国贸公司评估后的净资产14323.47万元和现金15676.53万元出资，合计出资30000万元，出资比例为60%。合作期自公司与唐钢集团签署出资协议日起至2056年6月止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于合资建设青龙球团项目的议案
经与唐山市宏文实业集团有限公司协商，公司以增资入股方式进入宏文公司独资的青龙中冶北方矿业有限公司，设立合资公司并更名为唐钢青龙炉料有限公司，由合资公司建设200万吨球团矿项目。合资公司注册资本为15000万元，其中：唐钢现金出资13500万元，占注册资本的90%；宏文公司以北方矿业2008年2月末经审计后的净资产209.74万元、现金1290.70万元出资，合计出资1500万元，占注册资本的10%。
合作期自双方签署合资合作协议之日起至2025年12月止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
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