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唐钢股份(000709)五届七次董事会决议公告 2008-3-28
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唐山钢铁股份有限公司五届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月17日，公司以派专人送达和传真的方式，向全体董事发出召开五届七次董事会的通知。2008年3月27日，公司五届七次董事会在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持，审议通过了以下事项：
1、关于变更会计师事务所的议案
由于原聘任会计师事务所没有按期完成公司2007年度审计工作，公司拟将2007年度财务审计机构变更为河北光华会计师事务所有限公司。河北光华会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富。
公司独立董事认为河北光华会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富，并同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会和股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案（详见“公司2008年第一次临时股东大会通知”）
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2008年3月28日 |
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