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大冶特钢(000708)第五届监事会第一次会议决议公告 2008-4-22

大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年4月18日在公司501会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
选举傅柏树先生为公司第五届监事会主席。
该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。
二、审议通过了《公司2008年第一季度报告》
监事会认为：公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、准确、完整的反映出2008年第一季度的公司财务经营等状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。
该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监事会
2008年4月18日

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