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大冶特钢(000708)独立董事2007年度报告书 2008-4-19
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大冶特殊钢股份有限公司独立董事2007年度报告书
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，我们作为大冶特殊钢股份有限公司的独立董事，向公司2007年度股东大会作述职报告。
2007年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，履行忠实与勤勉义务，发挥独立董事作用，维护了公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2007年，公司共召开了6次董事会，我们出席会议的情况如下：
姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 对会议议案 备注
董事会次数 数 数 的投票情况
吴茂清 6 6 0 对董事会审
周志海 6 6 0 议的议案均
沈岩 6 6 0 投同意票
顾友良 6 6 0
在召开董事会前，公司董事会秘书和证券事务代表向我们提供了作出决策前所需要的资料，并介绍了相关的情况。我们认真阅读了资料，熟悉了公司的情况。
同时，我们还向公司董事长、总经理、总会计师及其他负责人了解和沟通所需的情况，作好了参与决策会议的准备。在会议中，认真审议每项议案，参与讨论，发表意见，为董事会决策尽职尽责。
2007年，公司共召开2次股东大会，其出席会议的情况如下：
姓名 应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
吴茂清 2 2 0
周志海 2 2 0
沈岩 2 2 0
顾友良 2 2 0
二、发表独立意见的情况
2007年，我们在董事会会议前对以下议案发表了独立意见：
1、关于公司2007年度日常关联交易预计的议案。
对于此议案，我们认为：2007年，公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司的日常关联交易，为双方日常生产活动所必须。与湖北新冶钢有限公司的交易持续多年，形成了稳定的合作关系。湖北中特新化能科技有限公司系新成立的公司，工艺装备先进，为公司提供自产的产品焦碳的质量好，提供的煤气发热值高。双方的关联交易公平、公允，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意将2007年日常关联交易预计的议案提交董事会讨论。
2、关于续聘会计师事务所的议案。
对于此议案，我们认为：普华永道中天会计师事务所有限公司具备执行证券、期货相关业务资格。该所在近三年对公司的年度财务报表审计，执行了独立审计的原则，审计的结果反映了公司财务的真实情况。为保持审计工作的高质量和连续性，我们同意将续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案提交董事会讨论。
2007年，在公司第四届董事会第十七次会议上，我们除对以上事项继续发表了同意的独立意见外，还对以下事项发表了独立意见，均予以公告。
1、对公司当期对外担保发表了独立意见，认为：公司严格控制对外担保风险，没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。
2、对公司2006年度利润分配发表了独立意见，认为：公司为进一步加大技术改造的力度，计划投入资金2亿元，因此，公司董事会作出的2006年度不进行利润分配是符合公司实际状况的。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、积极投身开展公司治理专项活动，参与公司治理的自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，接受投资者监督。参加了湖北监管局组织的董事、监事、高级管理人员的证券法规考试，进一步巩固了掌握证券法规的知识。
2、关注控股股东履行股改承诺。在实施认沽权利期间，鉴于公司股票价格高于认沽权利价格的情况下，投资者一旦行权，就会造成损失，我们同董事一起，以董事会名义发布风险提示公告，建议投资者不要行权。后由于改进行权方式，有效制止了投资者误行权的行为。
3、参加、关注公司信息披露工作，保证公司按照中国证监会、深交所等部门发布的相关法律法规和公司信息披露管理制度披露信息，维护股东的知情权。
4、认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，加深对保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，自觉维护股东权益。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
以上是我们独立董事在2007年度履行职责的情况汇报。2008年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护股东合法权益，促进公司稳定、持续、健康发展。
独立董事：吴茂清 周志海 沈岩 顾友良
2008年4月18日 |
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