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大冶特钢(000708)独立董事的专项说明及独立意见 2008-3-15
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大冶特殊钢股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对公司对外担保情况进行了专项核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规和公司对外担保的管理制度，控制对外担保风险，没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。
二、对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内控体系，内控组织健全，职权明确，人员到位；内控制度完善，覆盖了公司业务工作的所有环节；内控重点活动开展有序，执行有效，完全符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。
公司董事会对公司内部控制的自我评价是客观、真实、准确的，符合公司的实际情况。
三、对公司董事会换届中的董事候选人的独立意见
公司第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。其董事候选人的提名合法有效，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。
四、对公司2008年日常关联交易预计的独立意见
我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在董事会审议中，发表了独立意见，认为：本议案所述关联交易是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。此交易本着平等、自愿、公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。
五、对续聘会计师事务所的独立意见
我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了如下独立意见：
普华永道中天会计师事务所有限公司在连续四年为公司财务审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的审计任务，审计结果客观、公正，同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事：吴茂清 周志海 沈岩 顾友良
2008年3月13日 |
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