|
|
|
|
大冶特钢(000708)第四届监事会第十六次会议决议公告 2008-3-15
|
大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2008年3月13日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
二、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2007年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求，真实、完整地反映出2007年度的公司治理、财务经营等状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。在编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
该议案表决结果，赞成票 5票；反对票、弃权票为0票。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
五、审议通过了《关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》；
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
六、《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
七、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
八、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届监事会已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，公司监事会提名傅柏树先生、 关景南先生、吴巨波先生等3人为公司第五届监事会股东监事候选人，提交公司2007年年度股东大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表大会联席会议选举产生的另2名职工监事一起组成公司第五届监事会（附：股东监事候选人简历）。
该议案表决结果，赞成票5票；反对票、弃权票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2008年3月13日
附：股东监事候选人简历
傅柏树先生，男，汉族，1953年8月出生，大专文化，高级经济师，现任公司监事会主席、湖北新冶钢有限公司副总经理。曾任大冶钢厂一轧钢厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记、公司董事、副总经理、冶钢集团有限公司董事、副总经理、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任湖北新冶钢有限公司副总经理、公司监事会主席。属于公司关联人，持有公司股份数量2,736股，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关景南先生，男，汉族，1961年10月出生，工商管理学硕士，注册会计师，现任湖北新冶钢有限公司财务总监。曾任罗兵咸会计师事务所审计经理、宏碁电脑（澳洲）有限公司总会计师、大昌贸易行汽车维修服务有限公司财务部高级经理、中信泰富有限公司集团资讯管理系统发展部副总经理、中信泰富有限公司集团工业部副总经理。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴巨波先生，男，汉族，1965年5月出生，大专文化，高级会计师，曾任北满特钢筹资科科长、北兴特钢财务部部长。现任湖北新冶钢有限公司财务部部长、公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
|
|
|