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大冶特钢(000708)第四届监事会第十三次会议决议公告 2007-8-21
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大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2007年8月17日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2007年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、完整的反映出2007年上半年的公司治理、财务经营等状况；其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。
该议案表决结果，赞成票：5票，反对票、弃权票为0票。
二、审议通过了《关于核销坏帐损失的议案》；
监事会认为：公司核销坏帐损失符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备及其损失处理管理办法》等相关政策、法规的规定。公司确认坏帐损失的事实清楚、客观，程序规范。其坏帐损失核销后，能够真实地反映公司的资产状况。
该议案表决结果，赞成票：5票，反对票、弃权票为0票。
三、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票，反对票、弃权票为0票。
四、审议通过了《公司内部审计管理暂行规定》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2007年8月17日 |
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