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双环科技(000707)2008年日常关联交易公告 2008-3-7
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湖北双环科技股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司生产经营的需要，现对公司2008年日常关联交易数额预计如下:
一、预计全年日常关联交易情况
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 预计总金 占同类交易
等进一步划分 额(万元) 的比例(%)
提供动力服务 水、电、汽 湖北双环化工集团有限公司 300 100
提供无形资产 商标使用费 湖北双环化工集团有限公司 100 100
工程设备维修 机修及建安 湖北双环机械工程有限公司 540 17.24
提供原材料 半水煤气 湖北双环化工集团有限公司 9,000 100
提供原材料 资源占用费 湖北双环化工集团有限公司 1,440 100
================续上表=========================
关联交易类别 去年的总金
额(万元)
提供动力服务 285
提供无形资产 0
工程设备维修 3,560
提供原材料 2,328
提供原材料 1,290
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及与本公司的关联关系:
企业名称 注册资 与本公司 法人代表 注册地址
本(万 之关系
元)
湖北双环化工集团有限公司 22,880 母公司 刘晓 湖北省应城
市
湖北双环机械工程有限公司 3,964 同一母公司控制 甘忠才 湖北省应城
市
================续上表=========================
企业名称 主营业务
湖北双环化工集团有限公司 生产氯化工产品、机器制造、投资
等
湖北双环机械工程有限公司 化工机械设备维修、土建安装、防
腐、汽运等
2.湖北双环化工集团有限公司(以下简称“集团”)为符合《股票上市规则》10.1.3、第一条规定的直接或间接地控制上市公司的法人；湖北双环机械工程有限公司为符合《股票上市规则》10.1.3、 第二条规定的由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；
3. 履约能力分析：以上关联公司均能 滿足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来结算发生的资金占用也控制在合理的范围之内。
4. 2008年，预计与集团的关联交易金额为10,840万元。与湖北双环机械工程有限公司关联交易金额为540万元。
三、定价政策和定价依据
2、提供水、电、汽及原材料的关联交易价格按成本价格加合理利润，且不高于市场同类产品价格水平。
4、使用无形资产费用双方协商后签定协议，按协议执行。
四. 交易目的和交易对本公司的影响
1．交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
由于历史的原因及本公司所处环境的实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属正常持续关联交易。保证了交易双方正常生产经营活动。
2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
由于历史的原因，本公司由原湖北省化工厂生产经营的主体部份组成，剥离了部份生产维修及后勤服务部门，大部份土地、房屋、商标、资源等资产虽然一直由本公司无偿使用，但一直未进入本公司。
又因本公司独处一地，配套设施必须就近解决，从而形成了此类持续性的关联交易。
3．交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
此类关联交易是公司正常生产经营活动所必须的，交易按市场交易的原则定价，价格是公允的。湖北双环化工集团有限公司向本公司提供半水煤气,保证了本公司能满负荷运行,对本公司的业绩有提升作用。其他日常关联交易对本公司的业绩影响不大。
4．交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
此类关联交易量有限对本公司独立性的影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、审议程序
根据深交所相关规定，公司2008年日常关联交易的预计须经过董事会和股东大会批准。公司五届十六次董事会以五票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》。此议案涉及关联交易，关联董事王在孝、赵大河、刘晓、王凯表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。此项议案将提交股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况
此类持续性关联交易在公司上市时已签订了协议并在招股说明书及相关的定期报告中披露，协议于一九九六年十月八日签订并于二00年九月二十四日续签，协议签订后即生效，协议有效期暂定十年。
协议规定了交易项目为:集团公司向本公司提供生产经营所必须的设备安装、维修、警卫消防及后勤服务等，本公司向集团公司提供转供水电汽，代购原材料等服务。对交易的定价规定:服务项目有国家定价的按国家定价执行，服务项目无国家定价的，以市场价或服务成本费用作为服务的收费标准。
由于公司2006年收购了集团公司持有的“红双环”商标，使用集团公司持有的商标从3个减少到2个，本公司与集团公司修改了商标使用协议，商标使用费从200万元/年变更为100万元/年;
为解决公司氨供应量不足从而影响生产的的问题，公司与集团公司于2006年11月签定了半水煤气供气协议，商定由集团公司向本公司提供质量合格的半水煤气。半水煤气价格参考生产成本加上合理利润，且不高于市场同类产品价格;
为解决本公司长期无偿使用集团公司盐资源问题，公司与集团公司于2006年11月公司签定了盐资源使用协议。经协商一致，公司同意生产每吨原盐向集团公司支付20元。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二O O八年三月五日 |
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