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双环科技(000707)五届十六次董事会决议公告 2008-3-7
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湖北双环科技股份有限公司五届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北双环科技股份有限公司五届十六次董事会于2008年3月5日下午在公司三楼一号会议室召开，会议由董事长刘晓先生主持。会议应到董事九名，实到五名。董事王在孝先生、赵大河先生委托董事刘晓先生，董事聂义民先生委托董事万年春先生，独立董事王永海先生委托独立董事王锡岭先生出席了会议并行使表决权。监事位后军、易春雨、及副总经理姚继烨列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议通过了以下报告和议案:
1、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司二00七年年度报告》。
2、以五票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》;此议案为关联交易，关联董事王在孝、赵大河、刘晓、王凯表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。
3、以九票同意通过了《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》; 根据公司的实际情况，决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司提供财务审计服务。
4、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案》; 2008年是公司发展的关键一年,发展项目规模之大是多年来所没有的，资金需求巨大。为保证公司发展项目的顺利进行，保证股东的长远利益，公司董事会决定本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。资金全部用于公司的发展项目。
5、以九票同意通过了《关于向中国农业银行股份有限公司等银行申请人民币贷款授信额度的议案》;
6、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司独立董事年报工作制度》;
除第5、6项议案外，以上其他各项议案均须经过股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年三月五日 |
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