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浙江震元(000705)五届十三次董事会决议公告 2007-10-30
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浙江震元股份有限公司五届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2007年10月17日以书面通知形式发出，2007年10月27日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事10人，亲自出席会议董事7人，毛中萍董事因事请假，李乐董事因出差委托宋逸婷董事，王竞竞独立董事委托赵博文独立董事。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由宋逸婷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过公司2007年第三季度报告；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过关于公司治理专项活动的整改报告；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任贺玉龙先生为公司副总经理；
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任周黔莉女士为公司内审人员（简历见公司五届四次董事会决议公告）。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO七年十月二十七日
附：贺玉龙先生简历
贺玉龙，男，1963年4月出生，大专学历，主治中医师，执业中药师，1982年8月参加工作。先后担任浙江震元股份有限公司药店经理，零售总店经理，浙江震元医药连锁有限公司经理、总经理，现任浙江震元股份有限公司总经理助理、浙江震元医药连锁有限公司总经理。持有浙江震元股份有限公司股票0股。 |
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