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世纪光华(000703)第七届董事会第九次会议决议公告 2008-7-19

世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2008年7月18日在郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室召开，召开会议的通知于2008年7月16以电邮和电话的方式发出。公司董事会主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事12人，实到董事12人。
　　公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
　　具体内容详见同日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.cn）上的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》
　　世纪光华科技股份有限公司董事会
　　2008年7月18日

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