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世纪光华(000703)第七届董事会第六次会议决议公告 2008-4-30
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世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2008年4月18日以传真或电邮的方式通知董事，并且于2008年4月28日在郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室召开。董事会主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事12人，实到董事11人,1名独立董事顾彦滨先生因出差未出席会议，特授权王秀梅女士代表其对下述议案行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2007 年度董事会工作报告》（12 票同意、0票反对、0票弃权）；
二、 审议通过了公司《2007年年度报告》及其摘要（12票同意、0票反对、0票弃权）；
三、 审议通过了公司《关于2007年度利润分配的预案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；
四、 审议通过了公司《2008年第一季度报告》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
五、 审议通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
六、 审议通过了关于制定《防止大股东侵占上市公司资产的规定》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
七、审议通过了关于制定公司《独立董事工作制度》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
八、审议通过了关于制定公司《董事会审计委员会实施细则》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
九、审议通过了关于制定公司《董事会战略委员会实施细则》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
十、审议通过了关于制定公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
十一、审议通过了关于制定公司《董事会提名委员会实施细则》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；
十二、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；内容见会议通知。
特此公告
世纪光华科技股份有限公司
董事会
2008年4月28日 |
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