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正虹科技(000702)2007年度股东大会决议公告 2008-5-17
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湖南正虹科技发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月16日上午
2、召开地点：公司科技大楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长戴耀先
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、出席的整体情况：
有限售条件的流通股股东及股东代表3人,代表股份72,056,824股，占公司有表决权总股份27.02%。
2、无限售条件的流通股出席情况：
本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，也没有通过网络投票。
3、其他人员出席情况：
公司2名董事、2名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过公司《董事会年度工作报告》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2007年度公司《董事会年度工作报告》。
2、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
3、审议通过公司《2007年年度报告》及《2007年度报告摘要》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2007年年度报告》及《2007年度报告摘要》。
4、审议通过公司《2007年度财务报告》议案：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2007年度财务报告》。
5、审议通过公司《2007年度利润分配议案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2007年度利润分配议案》。
6、审议通过了公司《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》。
7、审议通过公司《关于公司董事会、监事会成员报酬的议案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于公司董事会、监事会成员报酬的议案》。
8、审议通过公司《关于支付独立董事津贴的议案》：
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的72,056,824股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于支付独立董事津贴的议案》。
以上议案详细内容请见2008年4月23日本公司的相关信息披露。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所薛宏志律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的2007年度股东大会决议
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2007年度股东大会之法律意见书
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月16日 |
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