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正虹科技(000702)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知 2007-11-24
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湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年12月10日上午9：30
3、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技楼会议室
4、召开方式：现场记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于补选周夏华同志为公司董事的预案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年12月3日下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决。
3、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所律师。
四、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人代表身份证明进行登记；
（2）自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人身份证明、深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件等上述（1）.（2）.（3）项规定的有效证件后有效。
2、登记时间：2007年12月 7日—12月9日（上午8：30－11：00，下午1：00－4：00 ）
3、登记地点：湖南长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周夏华、姜玲
联系电话：0731-4599909
联系传真：0731-4599999
2、会议半天，股东（或代理人）与会费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告！
湖南正虹科技发展股份有限公司
董 事 会
2007年11月19日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 所持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期限：
是否具有表决权：
参加会议回执：
截止2007年12月3日下午3时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东帐号： 所持股数：
个人股东（签名）： 法人股东（签名）：
日期： 年 月 日 |
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