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厦门信达(000701)董事会决议公告 2008-5-22
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第六届董事会会议于2008年5月21日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年5月9日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，董事陈淑照因公在外，采取通讯方式行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
选举周昆山先生任第七届董事会董事长
2、关于选举公司第七届董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名、预算委员会委员的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）选举董事周昆山先生、陈淑照先生、独立董事卢永华先生担任董事会战略委员会委员，由周昆山先生担任主任委员；选举董事杜少华、独立董事童锦治女士、陈芃女士担任董事会提名委员会委员，由童锦治女士担任主任委员；选举董事张洁民先生、独立董事卢永华先生、陈芃女士担任董事会审计委员会委员，由卢永华先生担任主任委员；选举董事王燕惠女士、独立董事陈芃女士、童锦治女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由陈芃女士担任主任委员；选举董事黄立红先生、独立董事卢永华先生、陈芃女士担任董事会预算委员会委员，由卢永华先生担任主任委员。
3、关于聘任公司总经理的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
聘任陈淑照先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
4、关于聘任公司副总经理、总会计师、信息产业技术总监的议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
聘任杜少华先生为公司常务副总经理、黄立红先生为公司副总经理、杨炳水先生为公司总会计师、江浩先生为公司信息产业技术总监，任期与本届董事会任期一致。
5、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
聘任范丹为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见：1、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
6、授权公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限的议案（同意票：9
票 反对票：0票 弃权票：0票）
董事会授权公司经营班子在以下权限内自主进行资金、资产运用及经营活动：单笔金额在1000万元以内的自用资产购置；单笔金额在2000万元以下的对外投资、收购、出售资产；单笔合同金额在公司上一年度经审计的净资产20%以内的对外筹资。上述事项中涉及金额在300万元以上的关联交易均需报公司董事会审议。
公司经营班子对于单笔金额在1000万元以上的对外投资、单笔金额在500万元以上的公司自用资产购置、单笔合同金额在公司上一年度经审计的净资产的10%以上的对外筹资均需在相关合同签约后五个工作日内向董事会报备相关的文件、材料。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2008年5月21日
公司高管人员简历：
陈淑照 男 ，1962年10月生，大学学历，会计师，曾任厦门信达进出口贸易公司财务部副经理、厦门信达股份有限公司财务部主任、副总经理，现任厦门信达股份有限公司总经理、厦门信达网络科技有限公司董事长、上海信达诺国际贸易有限公司董事长、湖南衡阳鑫星河房地产有限公司董事长。
杜少华 男，1961年10月生，大学学历，高级经济师，曾任厦门信达进出口贸易公司部门经理、厦门信达股份有限公司助理总经理、副总经理，厦门信达股份公司外贸分公司副总经理，现任厦门信达股份有限公司常务副总经理、厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理、厦门信达汽车销售服务有限公司董事长、厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长、福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长。
黄立红 男，1958年11月生，大专学历，会计师，曾任厦门信达进出口贸易公司财务部副经理，现任厦门信达股份有限公司副总经理、财务部经理。
杨炳水 男 ，中共党员，1952年12月生，大专学历，高级会计师，高级审计师、国际注册高级会计师。曾任福建省国防工业办公室劳工财务处科员，福建省电子工业厅（总公司）计划财务处、企管处副主任科员，中国电子进出口福建公司副总会计师、财务部经理。现任厦门信达股份有限公司总会计师；厦门信达电子有限公司董事。
江浩 男，中共党员，1953年1月生，工程师，曾任北京市星科技术公司总经理、北京国际生物制品研究所所长、厦门信达股份公司董事。
范丹 女，1973年3月生，大学学历，经济师，任厦门信达股份有限公司董事会秘书。 |
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