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厦门信达(000701)2007年度股东大会决议公告 2008-5-22
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厦门信达股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月21日
2.召开地点：厦门小岛酒店七楼多功能厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周昆山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）4人、代表股份72096941股、占公司有表决权总股份30.01％；
四、提案审议和表决情况
1.表决情况：
1）、《2007年度董事会报告》（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
2)、《2007年年度报告及摘要》（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
3)、《2007年度监事会报告》（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
4)、2007年度财务决算报告（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
5)、2007年度利润分配方案（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
6)、续聘2008年度财务审计机构及支付报酬的的议案（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
7)、公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
8）、选举公司第七届董事会董事的议案（董事选举采取累积投票制）（1）周昆山（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（2）陈淑照（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（3）杜少华（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（4）黄立红（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（5）王燕惠（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（6）张洁民（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（7）卢永华（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（8）童锦治（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
（9）陈 芃（同意72096941股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。）
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建厦门远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2008年5月21日 |
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