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厦门信达(000701)董事会决议公告 2008-4-29
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第六届董事会会议于2008年4月28日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年4月18日以书面形式发出。会议应到董事9人，现场到会董事7人，独立董事陈颖杰、童锦治因在外地采取通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
一、审议通过公司2008年第一季度报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
二、审议通过《高管人员薪酬与绩效管理制度》。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
三、审议通过关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案：提名周昆山、陈淑照、杜少华、黄立红、王燕惠、张洁民、童锦治、卢永华、陈芃为公司第七届董事会董事候选人。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）童锦治、卢永华、陈芃为公司第七届董事会独立董事候选人，该三名独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
四、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
上述二-三项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2008年4月28日 |
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