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厦门信达(000701)董事会决议公告 2008-4-14
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第六届董事会会议于2008年4月10日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年3月31日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，董事王燕惠因公在外，采取通讯方式行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
2、审议通过公司2007年年度报告及年度报告摘要。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
3、审议通过公司2007年年度财务决算报告。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
4、审议通过公司2007年年度利润分配方案：公司2007年度共实现净利润45,123,819.76元，加上年初未分配利润66,648,596.02元，本年度可供分配的利润为111,772,415.78元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,670,545.12元，本年度累积可供股东分配的利润为109,101,870.66元。
董事会提议以2007年末总股本24025万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金24025000元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2007年度不进行资本公积金转增股本。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
5、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：公司拟继续聘用福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付2007年度财务审计费用40万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
6、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
7、审议通过《关于执行新企业会计准则公司会计政策变更》的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
8、审议通过对2006年财务报告进行追溯调整。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）公司2006年度各子公司所得税汇算清缴补缴2006年所得税共计2,303,828.88元、调整补计2006年度成本费用46,201.25元。按公司持有各子公司股权比例相应调整使年初未分配利润减少1,115,594.74元。
公司独立董事意见：上述事项符合《企业会计制度》的规定，未损害中小股东权益。
9、审议通过审计委员会《关于福建立信闽都会计师事务所有限司从事本年度审计工作的总结报告》。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
10、审议通过《公司对前期已披露的2007年度资产负债表期初数进行调整》的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）公司自2007年1月1日起执行新会计准则，对2007年资产负债表期初数进行调整，调整内容及说明如下：
2006年12月31日合并资产负债表
调整项目 原报表披露数 调整后金额 调整金额
1．货币资金 226,367,341.58 232,982,423.70 6,615,082.12
2．交易性金融资产 - 4,462,815.02 4,462,815.02
3．应收账款 388,321,657.30 380,157,797.74 -8,163,859.56
4．预付款项 515,152,938.71 524,790,662.97 9,637,724.26
5．其他应收款 132,342,842.71 140,966,677.55 8,623,834.84
6．存货 384,401,486.15 377,223,938.73 -7,177,547.42
7．长期股权投资 50,647,325.75 35,400,957.65 -15,246,368.10
8．投资性房地产 - 65,877,854.15 65,877,854.15
9．固定资产净额 390,363,785.39 330,676,014.12 -59,687,771.27
10．在建工程 15,377,910.51 15,378,350.51 440.00
11．商誉 - 7,267,069.97 7,267,069.97
12．长期待摊费用 5,424,362.68 6,770,050.30 1,345,687.62
13．递延所得税资产 - 3,905,832.48 3,905,832.48
14．应付账款 434,719,497.29 450,831,817.94 16,112,320.65
15．应付职工薪酬 - 12,100,605.53 12,100,605.53
16．应交税费 - 12,469,992.24 12,469,992.24
17．应付利息 - 423,764.66 423,764.66
18．其他应付款 46,924,434.14 44,132,815.10 -2,791,619.04
19．盈余公积 41,215,182.15 32,893,140.56 -8,322,041.59
20．未分配利润 53,445,018.52 66,648,596.02 13,203,577.50
21．少数股东权益 167,603,915.74 173,744,549.84 6,140,634.10
(1)“货币资金”调整原因为：按新准则合并范围变更,追溯调整年初数．其中：
金信公司3,116,059.82元，金达公司3,499,022.30元。
(2)“交易性金融资产”调整原因为：按新准则调整，将以公允价值计价且公允价值与帐面价值差额计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产反映，其中，成本2541700元，公允价值变动1,921,115.20元。
(3)“应收账款”调整原因为：预收帐款重分类转入48148.42元；应收出口退税8,212,007.98元按新准则重分类至其他应收款反映.
(4)“预付款项”调整原因为：按新准则合并范围变更,追溯调整年初数7,995,543.55，其中：金信公司6,495,543.55元，金达公司1,500,000.00元；
应付帐款重分类转入302,188.45元；；按新准则将待摊费用重分类转入1,354,992.26元。补结转2006年度成本，转出预付帐款15,000元。
(5)“其他应收款”调整原因为：按新准则应收出口退税转入8,621,327.12元(其中自应收帐款转入8,212,007.98元)；补确认2006年度应收退税款2507.72元。
(6)“存货”调整原因为：按新准则将出租开发产品7,143,607.45转入投资性房地产反映；追溯调整2006年度成本，转出存货33,939.97元。
(7)“长期股权投资”调整原因为：按新准则调整长期股权投资差额贷项增加长期股权投资145,443.87元；按新准则转回原摊销的的长期股权投资差额，增加长期股权投资625,258.00元；按新准则追溯调整年初合并范围抵销长期股权投资8,750,000.00元；长期投资合并成本差额转入商誉7,267,069.97元。
(8)“投资性房地产”调整原因为：按新准则将出租开发产品7,143,607.45、出租房屋建筑物58,734,246.70元重分类至投资性房地产反映，增加投资性房地产65,877,854.15元。
(9)“固定资产净额”调整原因为：按新准则重分类转入投资性房地产，减少固定资产58,734,246.70元；按新准则追溯调整年初合并范围增加固定资产322573.00元；重分类至长期待摊费用，减少固定资产1,278,836.29元；追溯调整2006年度多计折旧2738.72元,增加固定资产净值2738.72元。
(10)“在建工程”调整原因为：按新准则追溯调整年初合并范围增加在建工程440元。
(11)“商誉”调整原因为：按新准则将合并成本超过享有被投资单位所有者权益份额在合并报表中作为商誉反映。
(12)“长期待摊费用”调整原因为：固定资产重分类转入，增加长期待摊费用1,278,836.29元；按新准则追溯调整年初合并范围增加长期待摊费用66,851.33元。
(13)“ 递延所得税资产”调整原因为：按新准则对资产的暂时性差异对所得税的影响追溯调整年初数3,321,099.98元；按新准则对合并抵销内部交易未实现损益对所得税的影响额计算递延所得税资产584,732.50元。
(14)“应付账款”调整原因为：应付帐款重分类增加应付帐款302,188.45元；
按新准则将预提费用重分类转入15,810,132.20元。
(15)“应付职工薪酬”调整原因为：按新准则自应付工资重分类转入385,549.89元、自应付福利费重分类转入6,640,017.65元；自其他应付款重分类转入4,117,376.81元；预提费用重分类转入957,661.18元。
(16)“应交税费”调整原因为：按新准则自应交税金重分类转入10,679,639.26元；自其他应交款重分类转入202,593.99元;自其他应付款重分类转入88,932.04元;汇算清缴追溯调整2006年度应交税金1,498,826.95元。
(17)“应付利息”调整原因为：按新准则自预提费用重分类转入。
(18)“其他应付款”调整原因为：按新准则重分类转入应交税费88,932.04元、转入应付职工新酬4,117,376.81元，减少其他应付款4,206,308.85元；按新准则自预提费用重分类转入增加其他应付款1,414,689.81元。
(19)“盈余公积”调整原因为：按新准则调整留存收益、当期利润对盈余公积影响-8,322,041.59元。
(20)“未分配利润”调整原因为：按新准则调整留存收益、当期利润对盈余公积影响,冲回原分配盈余公积，增加未分配利润8,322,041.59元；按新准则对交易性金融资产按公允价值计量，增加未分配利润1,920,771.41元；按新准则变更所得税核算政策，增加未分配利润3,305,657.37元；按新准则对子公司长期投资按成本法追溯调整，转回原摊销的股权投资差额625,258.00元，调整股权投资差额贷项145,443.87元，增加未分配利润770,701.87元；会计差错追溯调整2006年度利润，减少未分配利润1,115,594.74元。
(21) “少数股东权益”调整原因为：按新准则追溯调整年初合并范围增加少数股东权益6,250,000元；按新准则变更所得税核算政策，增加少数股东权益317,559.84元；会计差错追溯调整2006年度利润，减少少数股东权益426,925.74元。
上述1-5项议案须报公司2007年年度股东大会审议。
公司召开2007年年度股东大会的相关事宜另行公告。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2008年4月10日 |
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