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厦门信达(000701)监事会决议公告 2008-4-14

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司监事会会议于2008年4月10日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年3月31日以书面形式发出。会议应到监事5人，实到监事4人。监事会主席高成勇因公在外无法出席，委托监事徐秋琴代为表决。监事徐秋琴主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以同意5票、反对0票、弃权0票一致审议通过以下议案：
1、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
2、审议通过公司2007年年度报告及年度报告摘要。
3、审议通过公司2007年年度财务决算报告
4、审议通过公司2007年年度利润分配方案。
5、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
6、审议通过《公司内部控制自我评价报告》
7、审议通过《关于执行新企业会计准则公司会计政策变更》的议案。
8、审议通过对2006年财务报告进行追溯调整。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会
2008年4月10日

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