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模塑科技（000700）股东大会决议公告 2007-5-15
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会议召开的情况
1．召开时间：2007年5月13日上午10：30
2．召开地点：江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：曹克波先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
会议的出席情况
1．出席会议的总体情况：
股东（代理）3人、代表股份124018325股，占公司有表决权总股份的40.13％。
2．社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）2人、代表股份2350股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.001％。
四、 提案审议和表决情况
（一）通过《2006年度报告正文及摘要》
（二）通过公司《2006年度董事会工作报告》
（三）通过公司《2006年度财务决算报告》
（四）通过公司《2006年度利润分配及公积金转增股
（五）审议通过公司独立董事及部分高管的报酬津贴的
（六）审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案
（七）审议通过了日常关联交易的议案
（八）审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案
（九）审议通过《公司关于执行新会计准则的议案》
（十）审议通过公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案； |
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