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沈阳化工(000698)第四届董事会第十七次会议决议公告 2008-3-11
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沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年2月26日以电话方式发出会议通知，并于2008年3月6日在公司五楼会议室召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事会成员列席会议。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案：
一、2007年度董事会工作报告（草案）
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
二、2007年度财务决算报告（草案）
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
三、2007年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润154,435,561.85元，加上年初未分配利润280,979,015.99元，减去提取法定盈余公积金14,649,494.44元后，可供股东分配利润为420,765,083.40元。
为了能够顺利实施公司氯碱化工和石油化工相结合、做大做强主业的可持续发展战略，未分配利润将全部用于国债补助项目50万吨/年催化热裂解制乙烯工程的建设，本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
四、关于核销应收账款坏账准备的议案
截止2006年未，我公司应收帐款余额10,935万元。计提坏帐准备8,210万元，其中：100%计提坏帐准备8,067万元。100%计提坏帐准备的单位的帐龄五年以的占78.47％。2007年经经营部门的多方努力，对长期挂帐的用户走访、取证，有146户因企业破产、注（吊）销等原因，确认金额43,494,315.87元应收帐款无法收回，公司董事会决定于2007年对上述确认无法收回的应收账款予以核销。
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
五、关于日常关联交易的议案
内容详见公司《日常关联交易公告》
同意：7票；反对：0票；弃权:0票
六、关于2008年对外担保的议案
2008年，公司拟为沈阳石蜡化工有限公司在盛京银行景星支行贷款3亿元提供连带责任担保，期限为4年；拟为沈阳石蜡化工有限公司CPP项目在招商银行贷款6亿元提供连带责任担保，期限3-7年；拟为沈阳金碧兰化工有限公司在盛京银行景星支行贷款3亿元提供连带责任担保，期限3-5年。
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
七、关于聘任孙泽胜为公司常务副总经理（主持工作的议案）
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司总经理梁会山的任期已满，决定聘任孙泽胜为公司常务副总经理（主持工作），代行总经理职能。
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
八、关于聘任曹旭为公司证券事务代表的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司证券事务代表胡显铎因工作调动不能继续履行相应职责，公司董事会决定聘任曹旭为公司证券事务代表。
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
九、关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案
根据公司实际情况及参照其他上市公司的标准，公司董事会提议从2008年开始提高公司董事（含独立董事）的年度津贴。
具体标准为：董事（含独立董事）每人每月津贴标准由原来的2100元提高至2500元（含税）。
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
十、关于召开公司股东大会2007年年度会议的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开公司股东大会2007年年度会议。会议议程为：
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告；
4、审议2007年度利润分配预案；
5、审议关于日常关联交易的议案；
6、审议2008年对外担保的议案；
7、审议关于变更公司经营范围的议案
8、审议关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
十一、二○○七年年度报告
同意：9票；反对：0票；弃权:0票
以上第一、二、三、五、六、九项议案需提交股东大会审议。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○○八年三月八日
附件一：
孙泽胜，男，中共党员，研究生学历，硕士学位。
1994年7月至1996年12月，任沈阳化工股份有限公司办公室秘书；
1996年12月至1998年5月，任沈阳化工股份有限公司企管处副处长；
1998年5月至2002年1月，任沈阳化工股份有限公司市场处处长；
2002年1月至2003年2月，任沈阳化工股份有限公司经营部总经理助理兼销售处处长；
2003年2月至2006年11月，任沈阳化工股份有限公司总经济师；
2006年11月至今，任沈阳化工股份有限公司经营副总经理附件二：
曹旭，男，中共党员，在职研究生学历。
1999年8月至2008年2月，就职于沈阳化工股份有限公司财务处；
2008年2月至今，任沈阳化工股份有限公司证券办公室主任。 |
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