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滨海能源(000695)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-24
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天津滨海能源发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月23日（星期五）上午10：00点
2.召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
3.召开方式：以现场投票表决方式召开
4.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长张继光先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）3人，代表股份86,604,093股，占上市公司有表决权总股份38.98％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议公司董事会2007年度工作报告
1.表决情况：
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（二）审议公司监事会2007年度工作报告
1.表决情况：
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（三）审议公司2007年度利润分配方案的议案
根据天华中兴会计师事务所有限公司的审计结果，公司2007年度实现净利润11,319,010.92元，减除本年提取的法定盈余公积1,131,901.09元，加上上年末分配利润29,306,491.66元，减本年已分配的利润17,327,498.41元，期末可供分配的利润为22,166,103.08元。公司拟向股东每10股派发现金0.23元（含税），派发总额为5,109,393.40元（含税）。
1.表决情况：
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（四）审议公司聘任2008年度会计师事务所的议案
1.表决情况：
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（五）选举公司第六届董事会成员的议案
以累积投票方式选举张继光先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生、范勇先生、沈志刚先生为公司第六届董事会董事，选举田昆如先生、李天力女士、韩旭东先生为公司第六届董事会独立董事。
1.表决情况
张继光先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
朱文芳女士
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
胡军先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
屈爱国先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
范勇先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
沈志刚先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
田昆如先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
李天力女士
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
韩旭东先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（六）选举公司第六届监事会成员的议案
以累积投票方式选举邢吉海先生、刘学党先生为公司第六届监事会监事。
1.表决情况：
邢吉海先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
刘学党先生
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（七）审议公司第六届董事会、监事会成员年度津贴的议案
1.表决情况：
同意86,604,093股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（八）审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2008年4月25日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意1,093,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（九）审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2008 年4月25 日签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意1,093,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
（十）审议公司2008年上半年日常关联交易的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意1,093,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2.律师姓名：李清
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日 |
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