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滨海能源(000695)董事会决议公告 2008-4-30
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天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2008年4月28日以通讯表决方式召开五届二十九次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了关于公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；
关联董事张继光、朱文芳、胡军、尹向冰回避表决，非关联董事进行表决。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司租赁天津泰达热电公司拥有的热源二厂和热源三厂资产及相关人员的合同已于2007年12月31日到期，公司与天津泰达热电公司重新签订了《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》。
二、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
关联董事张继光、朱文芳、胡军、尹向冰回避表决，非关联董事进行表决。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司与天津泰达津联热电有限公司签订的蒸汽购销合同已于2007年12月31日到期，公司与天津泰达津联热电有限公司重新签订了《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。
该项议案将提请公司2007年年度股东大会审议、批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
三、审议通过了国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）与天津泰达津联热电公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
关联董事张继光、朱文芳、胡军、尹向冰回避表决，非关联董事进行表决。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于国华能源与天津泰达津联热电有限公司签订的蒸汽购销合同已于2007年12月31日到期，国华能源与天津泰达津联热电有限公司重新签订了《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。
该项议案将提请公司2007年年度股东大会审议、批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
四、审议通过了公司2008年上半年日常关联交易的议案；
关联董事张继光、朱文芳、胡军、尹向冰回避表决，非关联董事进行表决。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司2008年上半年预计日常关联交易基本情况：
1．公司租赁关联方天津泰达热电公司拥有的热源二厂和热源三厂日常关联交易的基本情况。
公司2008年上半年预计支付天津泰达热电公司资产租赁费330万元，人工费322.5万元。
2．公司向关联方天津泰达津联热电有限公司销售蒸汽的日常关联交易基本情况。
2008 年上半年公司与天津泰达津联热电有限公司预计蒸汽销售收入（含税）为23,948万元。
该项议案将提请公司2007年年度股东大会审议、批准，与该项日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项日常关联交易议案的投票权，除此之外，该项日常关联交易无须履行其他批准程序。
五、审议通过了公司2008年第一季度报告的议案；
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
六、审议通过了关于发出召开公司2007年年度股东大会通知的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日 |
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