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滨海能源(000695)董事会决议公告 2007-11-24
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天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2007年11月12日发出通知，于2007年11月23日在本公司召开五届二十三次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订《天津经济技术开发区5号热源厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》的议案。
根据国家环保总局和天津环保局对大气排放的减排和环保要求，为使公司在生产过程中烟气二氧化硫排放达到相应的国家标准和天津市地方标准。公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《天津经济技术开发区5号热源厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》。
承包商通过招标产生，合同中所设及的价格均为中标单位投标报价。
合同总价为3234.92万元，其中脱硫系统建设合同价格1503.62万元；脱硫系统五年运营费用合计1731.3万元。本次交易是一般交易行为，不属关联交易。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司5×35t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》的议案。
根据国家环保总局和天津环保局对大气排放的减排和环保要求，为使公司在生产过程中烟气二氧化硫排放达到相应的国家标准和天津市地方标准。国华能源发展（天津）有限公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《国华能源发展（天津）有限公司5×35t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》。
承包商通过招标产生，合同中所设及的价格均为中标单位投标报价。
合同总价为4665.74万元，其中脱硫系统建设合同价格2041.44万元；脱硫系统五年运营费用合计2624.3万元。本次交易是一般交易行为，不属关联交易。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了修订《天津滨海能源发展股份有限公司总经理工作细则》的议案（《公司总经理工作细则》在巨潮网全文披露）。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了公司发出召开公司2007年第四次临时股东大会通知的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2007年11月23日 |
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