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S*ST聚友(000693)关于召开2008年第一次临时股东大会的催告通知 2008-7-24
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成都聚友网络股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的催告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司于2008年7月16日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《成都聚友网络股份有限公司关于2008年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，再次将股东大会有关事项作催告通知。
一、会议基本情况
1.召开时间：2008年7月31日上午9：30。
2.股权登记日：2007年7月24日
3.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。
4.召集人：公司董事会。
5. 会议方式：现场投票
6．会议出席对象
（1）凡2008年7月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以2008年第一次临时股东大会通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
审议《关于投资电视剧<夜来香 。
三、披露情况：
上述提案相关内容，公司已于2008年7月16日在中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露。
四、特别强调事项
经核查，本次股东大会审议事项涉及关联交易，公司董事会已就相关事项进行了审议并提交公司独立董事出具了独立董事意见书。公司关联股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决。
五、现场会议参会登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年7月26日—2008年7月30日（工作日，公休日除外）。
3、登记地点：成都市上升街72号8楼公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：028-86758751；传真：028-86758331。
联 系 人：李苑芳
联系地址：成都市上升街72号8楼公司董事会办公室
邮政编码：610015
2.会议费用：
会期半天，与会者食宿及交通费自理
成都聚友网络股份有限公司
董事会
二OO八年七月二十三日 |
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