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S*ST聚友(000693)六届二十九次董事会决议及对外投资公告 2008-7-16
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成都聚友网络股份有限公司六届二十九次董事会决议及对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
成都聚友网络股份有限公司六届二十九次董事会于2008年7月15日以传真方式召开，公司已于2008年7月5日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2008年7月15日下午15：00时，董事会9名成员除缺额1名外，其余8名董事全部传回表决票。
经过表决，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于投资电视剧<夜来香>的议案》
（一）交易概述
公司拟与北京友视文化传播有限公司（以下简称"北京友视"）签订合作协议书，共同投资电视剧《夜来香》（以下简称《夜》剧，原名《生死同行》）。《夜》剧系一部三十四集（暂定）国产电视剧，题材为怀旧、谍战、情感，主创人员为编剧兰之光、导演刘家成、主演侯勇、许亚军、王雅捷。该剧计划投资2200 万元，公司拟投资800 万元，投资周期为12 个月。
由于该项投资已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上（绝对额未超过
5000 万元），基于谨慎原则，该项议案需提交股东大会审议通过。
（二）交易对方基本情况北京友视成立于1999 年。公司法定代表人：郭宝新；主营业务：制作电视剧、电视专题节目、电视综艺节目；组织文化艺术交流（演出除外）等。公司注册资金2088 万元人民币。公司地址：北京市西城区华远北街2 号通港大厦9 层912 室。.
（三）交易主要内容《夜》剧系一部三十四集（暂定）国产电视剧，该剧计划投资2200 万元，公司拟投资800 万元，占投资总额的36%。该剧的整个制作拍摄过程由北京友视独立负责执行，并独立承担该剧在执行过程中的政策、法律风险。公司将以联合摄制的名义出现在该剧的宣传活动、剧成品及所有延伸产品之中，同时享有相应的署名权。
（四）本次交易的影响
北京友视是国内具有较大影响力的影视制作公司之一。从创立至今，已经参与投拍、主导发行、并自主投资了多部优秀电视剧、电视栏目和专题片。在全国范围内取得了骄人的成绩，自主投资及参与投资和发行的项目在各地均有良好的口碑和不俗的收视佳绩。经与北京友视约定，公司的投资回报按15%的固定比例收取，无论该剧盈利亏损，北京友视都无条件按时归还公司投入的本金和投资收益共计920 万元。因此，与北京友视的合作有利于公司效益的增长及长远利益，没有损害股东利益。
（五）备查文件
1、公司六届29 次董事会决议；
2、拟签署的合作协议书表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于召开2008 年度第一次临时股东大会的议案》表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
成都聚友网络股份有限公司董事会
二OO八年七月十五日 |
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