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S*ST聚友(000693)2007年度股东大会决议公告 2008-6-27
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成都聚友网络股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月26日。
2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。
3.召开方式：现场投票。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈健先生。
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份40,999,815股，占上市公司有表决权总股份21.28%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）3 人、代表股份 141,690 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.24 %。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东3人、代表股份141,690股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.24 %，本次会议没有采用网络投票方式。
四、提案审议和表决情况
（一）《董事会2007年度工作报告》
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意141,690 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3.表决结果：该报告经表决通过。
（二）《2007年度监事会工作报告》
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
3.表决结果：该报告经表决通过。
（三）《2007年度财务决算报告》
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
3.表决结果：该报告经表决通过。
（四）《2007年度利润分配预案》
根据公司章程的规定，由于2007年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现拟决定公司2007年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（五）《2007年年度报告》
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3.表决结果：该报告经表决通过。
（六）《关于聘请会计师事务所的议案》
决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘期为一年。
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（七）《关于2007年度计提资产减值准备的议案》
1.总的表决情况：同意40,999,815 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（八）《关于2007年度计提预计负债的议案》
1.总的表决情况：同意40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（九）《关于修改公司章程的议案》
1.总的表决情况：同意 40,999,815股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 141,690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
3.表决结果：该议案经表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所
2.律师姓名：杜德兵、杨波
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
六、备查材料
1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司 2007 年年度股东大会决议》。
2．四川英捷律师事务所杜德兵律师、杨波律师出具的《成都聚友网络股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
成都聚友网络股份有限公司董事会
二OO八年六月二十六日 |
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