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S*ST聚友(000693)六届二十五次董事会决议公告 2008-4-30
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成都聚友网络股份有限公司六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司六届二十五次董事会于2007年4月28日在公司会议室召开，其会议通知已于2007年4月18日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。
本次会议由公司董事长陈健先生主持，公司董事会董事会9名成员除缺额1名外，应出席会议董事8名，实际出席董事7名，独立董事朱永明因出差没有出席会议，书面委托独立董事顾桥代为出席会议并行使表决权；监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议，会议以8票同意，0票反对和0票弃权审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会秘书辞职并指定代理董事会秘书的议案》原董事会秘书陈宏先生因个人及家庭原因，已向公司董事会提出辞职。公司董事会决定指定董事长陈健先生代理董事会秘书。董事会对陈宏先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
二、审议通过《董事会2007年度工作报告》
三、审议通过《总经理2007年度工作报告》
四、审议通过《2007年度财务决算报告》
五、审议通过《2007年度利润分配预案》
根据公司章程的规定，由于2007年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，董事会决定公司2007年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过《关于2007年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司2007年年度报告的相关部分。
七、审议通过《关于2007年度计提预计负债的议案》
具体内容详见公司2007年年度报告的相关部分。
八、审议通过《关于会计政策变更对公司影响的议案》
具体内容详见公司2007年年度报告的相关部分。
九、审议通过《关于对2007年度财务报告审计意见的说明》
具体内容详见公司2007年年度报告的相关部分。
十、审议通过《2007年年度报告（正文及摘要）》
十一、审议通过《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》
鉴于深圳市鹏城会计师事务所已连续6年为公司审计机构，且该事务所在公司2007年度审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，审计委员会提议继续聘请其为公司2008 年度财务审计机构，聘期为一年。
十二、审议通过《2008年第一季度报告》
十三、审议通过《关于向深圳证券交易所提交恢复公司股票上市申请的议案》鉴于公司2007年度经审计后的年度财务会计报告显示公司实现盈利，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.2.1 条的有关规定，公司董事会经过自查，认为公司已经满足恢复上市条件，将在披露2007 年年度报告后的五个交易日内向深圳证券交易所提交恢复上市申请。
上述议案中，第二、四、五、六、七、十、十一项尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间公司将另行通知。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十八日 |
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