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S*ST朝华(000688)2007年度股东大会决议公告 2008-5-20
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朝华科技（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案的情况;
本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月19日上午9：30
2、召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：史建华
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）10人,代表股份119,041,299股，占上市公司有表决权总股份的34.19%。
2、社会公众股股东的出席情况：出席本次股东大会的社会公众股东6人，代表股份169,400股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.09%。
四、提案审议和表决情况
1、审议《2007年年度报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
2、审议《2007年度董事会工作报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
3、审议《2007年度监事会工作报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
4、审议《2007年度财务决算报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
5、审议《2007年度利润分配方案议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
6、审议《公司监事会成员改选议案》的表决情况：
选举杜小新先生为公司监事的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
选举马永军先生为公司监事的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，杜小新先生、马永军先生当选为公司监事。
7、审议《关于续聘四川君和会计师事务所为本公司2008年审计机构议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所程源伟律师对本公司2007年度股东大会出具了《关于朝华科技(集团)股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
朝华科技（集团）股份有限公司
二〇〇八年五月十九日 |
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