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S*ST朝华(000688)第六届监事会第四次会议决议公告 2008-4-25
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朝华科技（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朝华科技(集团)股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年4月12 日在本公司会议室召开，公司通知已于2007年4月22日以书面形式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席郭伯中先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。经会议审议，形成如下决议：
一、审议通过《2007年度报告及摘要》。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：年报内容完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关规定；未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理工作制度的各项规定的情形；其所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营情况和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2008年第一季度报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2007年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：该报告如实反映了2007年公司监事会的工作情况，对公司及董事会发表的意见客观、合理。该报告尚需提交2007年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于预计负债转回的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：预计负债转回符合公司实际。
五、审议通过《监事会成员改选的议案》。因个人原因，监事郭伯中先生(职工代表)、王洪先生、唐启兵先生向公司递交了辞职报告。根据《公司章程》的规定，同意监事会提名杜小新先生、马永军先生为股东代表监事候选人(后附个人简历)。
（1）经审议，同意提名杜小新先生为监事会候选人。同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）经审议，同意提名王永军先生为监事候选人。同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交2007年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《董事会关于2007年度审计报告被出具非标意见所涉及事项说明的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四川君和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，我们对报告中所涉及的事项进行了核查，认为审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营状况，对董事会所作的带强调事项的无保留意见审计报告所涉及事项的说明无异议。
朝华科技(集团)股份有限公司监事会
二OO 八年四月二十二日
监事候选人简历：
杜小新 男 现年49岁，1977年至1998年就职于中国物资储运上海公司（中储股份
）,1998年至2001年就职于上海宝亿实业有限公司,2003年4月至今任上海和
贝实业有限公司法定代表人。杜小新先生与本公司、本公司控股股东及本
公司实际控制人不存在关联关系，没有持有上市公司的股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马永军 男，现年51岁，经济师。历任天水市秦城联营公司经理，天水土特产公司
矿产经营科科长，天水亚太大酒店总经理，2001 年至今任内蒙古临河新海
有色金属冶炼有限公司总经理。马永军先生与本公司、本公司控股股东及
本公司实际控制人存在潜在的关联关系，没有持有上市公司的股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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