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关于公用科技(000685)召开2008年第2次临时股东大会的通知 2008-7-12
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关于召开2008年第2次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年7月28日（星期一）上午9时30分
2、召开地点：中山市东区起湾北道16号中山香格里拉大酒店会议室
3、召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2008年7月23日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授
权委托代理人出席；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
一、《关于选举谭庆中先生为公司董事的议案》；
二、《关于选举胡卓章先生为公司董事的议案》；
三、《关于变更公司名称的议案》；
四、《关于修改<公司章程 。
议案详见刊登在2008年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》上的《中
山公用科技股份有限公司2008年第2次临时董事会会议决议公告》，详细内容可
查阅巨潮网。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记
手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法
定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登
记。
2.登记时间：2008年7月24日—2008年7月25日
上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
3.登记地点：中山公用科技股份有限公司董秘室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委
托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权
委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：梁穆春、梁绮丽
电话：0760-88380018、88380049
传真：0760-88380000（传真请注明“股东大会”字样）
地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼中山公用科技股份有限公司董秘室（信
函上请注明“股东大会”字样）
邮编：528403
2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
股东登记表
兹登记参加中山公用科技股份有限公司2008年第2次临时股东大会。
股东姓名： 股东帐户号：
身份证号/营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：2008年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用科技股份
有限公司2008年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使
表决权请特别注明）。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 委托人身份证号：
（或营业执照号）
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
有效期限：
委托日期：2008年 月 日
中山公用科技股份有限公司
董事会
2008年7月11日 |
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