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公用科技(000685)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-17
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中山公用科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9时30分
2.召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
5.主持人： 公司董事长郑钟强
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含委托代理人）8人，代表本公司股份数为70,716,162股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）8人，代表本公司有表决权的股份数共70,716,162股，占本公司有表决权股份总数的31.37%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决情况：70,716,162股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决情况：70,716,162股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2007年度独立董事工作报告》
表决情况：70,716,162股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》
表决情况：70,716,162股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2007年年度报告》及其摘要
表决情况：70,716,162股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：70,714,662股同意，占到会具表决权股份总数的99.998%；
1500股反对，占到会具表决权股份总数的0.002%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2007 年度实现利润总额43,773,664.26元，净利润30,097,740.63元；根据《公司章程》，按归属于母公司所有者的净利润31,211,752.64元的10%，提取法定盈余公积3,121,175.26元后，本年未分配利润为26,976,565.37元；加上年初未分配利润45,260,757.36元，本年度可供分配利润累计为72,237,322.73元。因公司正进行重大资产重组工作，本年度拟暂不进行利润分配。
公司2007年度资本公积金余额为35,454,173.56元，不进行资本公积金转增股本。
7、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》
表决情况：70,716,162股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国信联合律师事务所
2.律师姓名：陈默、郑海珠
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公用科技《章程》的规定，表决结果合法、有效。
中山公用科技股份有限公司
董事会
2008年5月16日 |
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