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远兴能源(000683)四届二十一董事会决议公告 2008-5-28
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内蒙古远兴能源股份有限公司四届二十一董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年5月23日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开内蒙古远兴能源股份有限公司四届二十一次董事会的通知，会议于2008年5月27日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》；
同意为公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在鄂尔多斯东胜农村商业银行壹亿元（人民币）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保。
因本公司董事贺占海先生同为内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长，故对该议案回避表决。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》。
会议定于2008年6月12日（星期五）上午9点，召开公司2008年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○○八年五月二十七日 |
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