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远兴能源(000683)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-5-10
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内蒙古远兴能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月9日
2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长戴连荣先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份253,587,598股，占公司有表决权总股份49.54％。
2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份253,587,598股，占公司有表决权总股份49.54％。
四、提案审议和表决情况
1、《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：253,587,598股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
公司注册资本由469,000,000元增加至511,875,989元。
2、《关于修改公司章程相关条款的议案》。
表决结果：253,587,598股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（1）公司章程原第一章第五条："公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号。"现修改为："公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层"
（2）公司章程原第一章第六条："公司注册资本为人民币肆亿陆仟玖佰万元。"
现修改为："公司注册资本为人民币伍亿壹仟壹佰捌拾柒万伍仟玖佰捌拾玖元"
（3）公司章程原第三章第十九条：公司股份总数为46,900万股，其中普通股46,900万股。现修改为："公司股份总数为511,875,989股，均为人民币普通股。"
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年五月九日 |
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