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东方电子(000682)第五届董事会第十七次会议决议公告 2008-6-11

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年6月5-6日以通讯方式召开，会议通知于2008年6月3日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事9 人，实到董事 8 人，公司董事长丁振华因公出国，委托董事杨恒坤代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了了《关于公司对外投资的议案》：为提高资金使用效率，公司用自有资金5000万元投资购买“中信融金1号不良资产收购集合资金信托计划”，为控制资金风险，公司购买其中的优先I级资金信托合同，预期年收益率为10%，期限三年。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
董事会
2008年6月6日

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